【工银瑞信基金违反《反洗钱法》 被央行合计罚近200万】近日，中国人民银行营业管理部对工银瑞信基金作出行政处罚，对工银瑞信基金及及相关责任人分别罚款190万元、17万元，合计罚没207万元。根据公告，处罚理由系其未按照相关规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项及第三十二条第一款第一、三项之规定，作出上述处罚。（第一财经）

　　老赖欠债10年却抽高档烟怀揣巨款

　　本报讯(记者/马喜生通讯员/二法宣)昨日,东莞市第二人民法院春季清理执行积案大行动第二天,共执行案件28宗,执行到位标的91万余元,拘留4人。执行大行动两天以来,共执行案件76宗,执行到位标的207万元,拘留6人。

　　◎可气怀揣巨款还赖账

　　“我女儿读大学,儿子读高中,现在经济困难,哪有余钱啊。”昨日,老赖萧新明一脸无辜地对执行干警说。说完,萧新明从手提包里拿出一本证书,以表自己绝不是故意赖账。

　　据了解,1998年11月,萧新明借摩托车给朋友,不幸发生车祸,司机和乘客当场死亡,交警认定摩托车司机对乘客的去世负主要责任,但司机已经死亡。1999年9月,法院判决摩托车车主萧新明承担70%的垫付责任,需赔偿乘客家属11万多元。死者妻儿经济很困难,而且是二级残疾人。但萧某明只支付了1万元,便以生活困难为由拒绝支付余款,而且态度恶劣,执行干警每次上门都吃闭门羹。

　　就在萧新明口口声声称自己是“穷人”时,执行干警搜查其随身携带的手提袋,竟发现袋中有7800多元现金、中华、小熊猫等十几包高级香烟等。萧新明辩解,钱是带回家过年用的,而烟都是2.5元一包的假烟。干警当场拘留了萧新明。

　　当天下午,萧新明的亲戚将执行余款打到了法院账户,在羁押室反省了几个小时的萧新明写下了检讨书。

　　◎可恼还钱谎言被拆穿家具厂被罚1.5万元

　　某家具公司不但拒付快递公司1.8万元债务,还对执行干警谎称已商量好抵债事宜。日前,大岭山法庭查清真相后,对该镇金桔村某家具有限公司罚款1.5万元,查封两台机器设备。

　　据了解,因运输合同纠纷,该家具公司被广州某航空快递有限公司告上法庭,后来双方在法院的主持下达成调解协议。协议中,家具公司答应于2008年9月23日前支付1.8万元给快递公司,但此后分文不付。

　　本月19日上午,大岭山法庭执行干警来到该家具公司,对公司管理人员进行了严厉批评教育,并责令其立即履行。但厂长却声称正与快递公司协商以货抵债事宜,双方同意暂不履行调解书内容。执行干警当场致电快递公司核实情况,证实其所说皆为谎言。

　　当天,执行干警立即查封了该公司相应价值的两台机器设备,并对公司罚款1.5万元。

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