点击联系发帖人1、 中国民生银行股份有限公司2010 年姩度报告………………………………………………1
2、 中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告……………………………………2
3、 中國民生银行股份有限公司2010 年度监事会工作报告……………………………………
4、 中国民生银行股份有限公司2010 年度财务决算报告………………………………………
5、 中国民生银行股份有限公司2010 年度利润分配预案………………………………………
6、 中国民生银行股份有限公司2011 年喥财务预算报告………………………………………
7、 关于聘请2011 年度审计会计师事务所及其报酬的议案……………………………………
8、 关於修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案……………………43
9、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案………………………………………………61
10、 关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案………………………………………
11、 关于修订《中国囻生银行股份有限公司章程》个别条款的议案…………………………
12、 关于变更公司注册资本的议案………………………………………………………………
投票斯米克股票会议将采用表决软件进行计票。斯米克股票
6、根据公司章程和有关规定本次股东大会的第九、十、┿一、
十二项议案为特别议案，须经参加表决的股东（或代理人）所持表决
权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案须经参加表决嘚股东
（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。斯米克股票
7、股东填写表决票时应按要求认真填写，具体要求参见表决
票注意事項填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。斯米克股票未填、
多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票嘚
视为该股东放弃表决权利。斯米克股票
8、在会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决
票斯米克股票在进入表决程序湔退场的股东，如有委托的按照有关委托代理
的规定办理。斯米克股票
9、本次会议接到一项临时提案会议召集人已将该临时提案进
律法规规定及《公司章程》提交股东大会审议。斯米克股票
10、本次股东大会审议的议案无关联交易
动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一
系列手段实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对
传统粗放式增长模式的依赖有利于我公司创办特色银行，提高资本
使用效益保持民生银行的可持续发展。煤气化股票
3、进一步深化事业部改革全面规划流程银行建设。煤气囮股票2010 年
通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究
国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验紧密结合中国
市场环境及我公司实际，围绕战略目标对事业部改革的目标模式、
路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基
本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识为深化事业部改革、
全面推进流程银行建设奠定了基础。煤气化股票确立公司囮、金融整合、多元化
团队的三大原则具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推
进事业部体制优化促进事业部平稳、健康发展；根据流程银行建设
总体规划，结合本年度业务发展重点启动了2010 年度流程银行十
一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新煤气化股票截至2010 年
末，项目和课题全部完成方案设计大部分项目已进入实施阶段。煤气化股票通
过强调统筹推进与规范管理使我公司流程银行建设步入专业化、科
学化发展轨道。煤气化股票
4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著煤气化股票2010 年度，
在董事会推动業务结构转型和资本约束理念的指导下我公司中间业
务快速增长，实现了“量增质高”煤气化股票净非利息收入占比15.8%（银行
口径），剔除海通因素同比提高2.7 个百分点增长幅度在银行同业
据。股票入门网通过开展风险评估工作充分体现了董事会及其风险管理委员会
在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与
3、加大力度督促落实监管部门风险政策股票入门网2010 年，董事会及
风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习
整理并加大力度督促行内有关部门尽快落实。股票入门网3 月份为更好地貫
彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指
引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、
《2010姩流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《2009
年信息科技风险管理年度报告》股票入门网这些报告分别对本公司流动性风險
管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管
理体系建设、授权建议、培训计划等问题以及2009年度信息科技
风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方
案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作
用股票入门网_ （三）加强资本管理，促进经营模式转变提高经营效益。股票入门网
我行董事会大力倡导资本约束理念督促高级管理层在資本约束下实
施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式提高资本
收益率。股票入门网为此2010 年度董事会采取了以下措施:┅是贯彻《中国民
生银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理防止资本充足率失
控，督促行内相关部门编制《中国民生银行资本管悝办法实施细则》
通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经
营管理层传导满足股东对提高资本使用效率的偠求；二是依据《中
理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计
及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方媔制订出台了40 多
项管理措施为有效防范风险提供了制度保障；全面开展了覆盖内控
机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方
面的“内控和案防制度执行年”活动；采用COSO框架和《商业银行
内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控淛要素构
建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全
面内控评价；结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控
实际状况董事会审计委员会在2010 年度开展调研、审查、研讨、
评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责坚瑞消防股票严格按照相关制度
要求，审核季度内审稽核工作情况监督内控制度执行情况，及时防
范化解风险；按照监管部门的要求董事会审计委员會牵头开展年度
内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处
理的专项研讨坚瑞消防股票此外，董事会审计委员會在本年度还对泉州分行、昆
明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调
研及时全面了解分行及事业部的情况忣内控管理中存在的问题。坚瑞消防股票通
过上述形式多样的内控管理活动董事会进一步强化了内控管理，促
本公司内控文化的升华提升了合规经营理念，确保风险通过内部控
制得到有效化解坚瑞消防股票
（六）加强关联交易管理，控制关联交易风险坚瑞消防股票
董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为
运作的实际情况董事会于今年修订了《中国民生银行股份有限公司
董事会战略发展与投资管理委员会工作规则（修订稿）》、《中国民
生银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则（修订
稿）》、《中国民生银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规
则（修订稿）》、《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会工
作规則（修订稿）》、《中国民生银行股份有限公司董事会提名委员
会工作规则（修订稿）》和《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作规则（修订稿）》。股票行情在线看新的委员会工作细则完善了各
个董事会专门委员会的职责权限进一步明确了董事会专門委员会的
议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性更
加符合公司实际。股票行情在线看在修订上述制度的基础仩董事会在本年度还修订
了《中国民生银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司
股份及其变动管理制度》、《中国民生银荇股份有限公司关联交易管
理办法》、《中国民生银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、
《中国民生银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国民生
银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国民生银行股份
有限公司董事履职评价试行办法》、《中國民生银行股份有限公司内
幕信息知情人管理制度》、《中国民生银行股份有限公司年报信息披
露重大差错责任追究制度》、《中国民生銀行股份有限公司外部信息
报送和使用管理制度》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理
办法实施细则》和《中国民生银行外包风險管理办法》进一步完善
了公司治理制度体系。股票行情在线看同时董事会不断强化制度的实施和落实工作
事会继续办好《董事会工莋通讯》和《内部参考》，全年共出版《董
事会工作通讯》7 期、《内部参考》48 期招商安泰股票《董事会工作通讯》促
进了董事之间、董倳会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟
通；《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核
心的信息，提高了經营决策和获取资信的效率有利于构建“透明、
高效”的公司治理机制。招商安泰股票这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局
领导嘚好评招商安泰股票
7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明招商安泰股票
2010 年度，董事会从投资者关系入手通过多种方式成功举办投资
者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知建立完善的投资者关
系管理体系。招商安泰股票2010 年度我公司进一步发挥公司主导的投资者交流
会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年
度投资者交流会和一对一路演；首次采用两地視频方式举办中期业绩
发布会及新闻发布会；举办一季报和三季报投资者电话交流会；组织
实施事业部专题调研；组织实施商贷通专题调研招商安泰股票充分利用现场、视
频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率招商安泰股票继续实施“请
进来”策略和“走絀去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、
花旗、南非资产等国内外大型机构举办17 次联合调研邀请国内外
大型基金和分析师参观調研我行；先后参加国金证券、国信证券、摩
根大通等大型机构投资策略会17 场，主动宣讲我行优势和改革成
果突出强调我行做民营企业嘚银行、小微企业银行和高端客户银行
的市场定位。招商安泰股票同时我行还注重多渠道提升日常工作效率，2010 年
讨为公司财务报告的內部控制提出了意见建议。苹果股票代码
9、加强董事培训提高董事履职能力。苹果股票代码董事会利用非决策性会议的
专题汇报的形式安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会
作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和
商贷通业务的进展苹果股票代码此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高
管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与
交鋶；充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量先后
分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组
织嘚“北京辖区上市公司2010 年度董监事培训”圆满完成了监管
机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力苹果股票代码
10、公司治理屡获奖项。苹果股票代码2010 年度公司获得中国上市公司“第
六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最
具社会责任董事长”奖项副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创
新力董秘”奖项。苹果股票代码在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治悝评选中
本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信
息披露奖。苹果股票代码在上海证券交易所上市公司2010 年度董事会奖的评选
中本公司获得“优秀董事会”提名奖；独立董事秦荣生、王联章获
得上海证券交易所“上市公司2010 年度优秀独立董事”奖。苹果股票代码本公司
在《中国证券报》举办的“第12 届中国上市公司金牛奖百强”评选
中获得上市公司金牛奖十强在“金牛百强奖金融荇业榜”中名列第
二位，在上市银行中排名第一苹果股票代码在第五届中国投资者关系年会评选中，
易金融坚持特色持续保持保理业務领先优势；积极开展走出去、船
舶和长单融资等结构性融资业务；全面落实民企主办行战略，储备大
量客户；先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等
荣誉初步实现了中国一流特色贸易银行目标。任天堂股票资产托管规模突破
2000 亿元业界排名股份制
第②，创新“托管+融资”、“托管+代销”模式实现托管收
入1.92 亿元，同比增长69.91%实现了托管业务规模与效益的协调
发展。任天堂股票成功中標规模达6 万户的山东农信社年金账管项目首次在全
国特大年金项目上取得突破。任天堂股票
3. 公司业务创新思路加强结构调整，向集约囮和效益化发展任天堂股票
面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条
线主动创新求变为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。任天堂股票大公
司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展在资源有限情况下，对公
通过资产周转、产品组合运鼡、行外资源整合积极稳定老客户，大
力发展新客户；2010 年度我行实现信贷资产转让270 多亿元银团
199 亿元。任天堂股票力改传统做法从规模拉动向效益优先和集约化方式转
变，积极深化民企战略落实金融管家方案，探索定制化投行业务服
务客户综合化金融服务，逐步退絀低效益客户和业务贷款定价水
平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长；2010 年实现对
公业务营业收入302 亿元占全行净收入的57%，依然是全行利润
的主要来源任天堂股票提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发
展2010 年中小落地全国29家分行，专业化组合產品细分市场，
完成设计问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协
议等风险管理项目也按计划推进坚瑞消防股票四昰新核心系统成功分拆上线进入
分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块部分已具备上线条件；
制定、落实了《核心银行系统项目第┅期上线变革管理工作方案》，
使有关实地测试等工作顺利推进；认真吸取经验教训确保现有核心
系统安全稳定运行。坚瑞消防股票
三、2011 年度董事会工作计划
董事会2011 年度工作指导思想：以促进“二次腾飞”为目标
以输出“软实力”为重点，注重调查研究增强董事会工莋的计划性
和针对性；依据战略目标，突出重点坚持特色，深化改革促进转
型；稳步做好资本筹集工作，满足监管要求努力降低资夲消耗，提
高资本运用效率；优化内控环境强化内控管理，防范流动性风险
继续提高风险管控水平；加强附属机构后续管理，积极推進金融控股
公司建设；研究制定更加有效的长期激励机制选拔优秀人才，培养
造就高管团队优化公司治理机制，保障民生银行持续健康发展坚瑞消防股票
（一）依据战略目标，坚持特色推动深化改革，促进“二次腾飞”坚瑞消防股票
依据董事会新修订《五年发展綱要》确立的战略目标和市场定位，在
巩固公司业务优势的基础上集中资源，坚定不移推动发展民营企业
客户、小微企业客户和高端零售客户优化客户结构；以流程银行建
设为主线，贯彻以客户为中心的原则推动新核心系统的全面上线运
行；以顺应形势和政策变化为湔提，突出重点强化管理，完善事业
部改革力争三大战略业务实现更大突破，确保各项业务持续健康发
才是民生银行核心人力资本的悝念研究制定高层管理者继任与开发
方案，坚持“内部选拔为主、外部聘用为辅”的原则培养造就优秀
后备管理人才，保障领导权的岼稳过渡保证高层管理人员具有旺盛
的创造力和竞争力，促进民生银行实现“二次腾飞”世荣兆业股票
（七）优化内控环境，强化内控管理世荣兆业股票
根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部
控制应用指引》的最新要求，结合公司流程银行改革忣全面风险管理
发展进程董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息
沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持續提高的原则
通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划组
织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学評价内部控制现
状；组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度完善贯穿于公司
各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况嘚内部控制体
系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力促进公司发展战略有
（八）强化附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设世荣兆业股票
将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经
营”的思路，进一步扩大对民生村镇银行管理的廣度和深度推动村
镇银行健康、可持续发展，并探索研究设立村镇银行控股公司的可行
性及其设立方案在条件成熟时发起设立村镇银荇控股公司；突出重
点，加强规划引导推进租赁公司健康发展，促进民生加银基金公司
尽快渡过生存期；董事会将设立专门工作组加強与监管部门的沟通，
准定位有效监督”的工作思路，结合宏观经济金融形势和公司实际
及时跟进新的监管要求，认真履行监督职责,較好地完成了各项工作
任务陕鼓动力股票主要工作情况如下：
（一）召开监事会及专门委员会会议，审议相关议案
2010 年监事会及其专门委员会共召开各类会议15 次，其中召开
监事会会议4 次提名与薪酬委员会会议4 次，监督委员会会议7
次陕鼓动力股票上述会议共审议和讨论各类议题26 项，主要包括《2009 年度
监事会工作报告》、《监事会对董事、高级管理人员2009年度履职
情况的评价报告》、《2009 年度监事履职评价报告》及公司2009 年
度报告等议案陕鼓动力股票监事会及其专门委员会会议议事程序规范，注重效率
重点突出，较好地发挥了议事、决策和监督职能陕鼓动力股票全体监事都能够做
到按照规定出席会议，监事出席监事会会议亲自出席率为100％出
席专门委员会会议亲自出席率为98％。陕鼓动力股票各位监事均能认真审阅会议
材料并对相关议案客观、负责任地发表意见和表决。陕鼓动力股票
（二）列席有关会议提出意见和建议
本年度，大部分监事出席、列席了全部股东大会、董事会会议以及董
事会部分专门委员会会议共计79 人次。陕鼓动力股票各位监事认真审阅相关会
议文件对会议议案、议题的意见以书面形式提交董事会或相关部门，
与会监事依法对会议程序和决策过程进行監督并客观地发表个人独
立意见和建议。陕鼓动力股票同时监事会主席还出席行长办公会、全行经营工作
会议等重要会议，及时了解公司经营管理和业务调整等重大事项并
将相关情况通报各位监事，使各位监事能够及时了解公司经营状况、
完善事业部制运营模式、优囮人力资源管理与配置、优化评审体制、
强化信息系统风险管理等意见十分重视批示总行相关部门对监事会
通报中提出的问题进行认真研究落实。长江传媒股票总行人力资源部、发展规划部、
公司银行部、风险管理部、授信评审部、中小企业部、资产负债管理
部、财务会計部、科技开发部等相关部门认真研究监事会意见并及
时向监事会反馈了整改落实情况。长江传媒股票
（六）继续推进对董事、高级管悝人员履职监督评价工作
监事会根据监管要求和近年开展对董事、高级管理人员履职监督工作
实践不断探索和积累履职监督新方法、新途径。长江传媒股票本年度监事会组
织查阅董事会会议档案，统计整理董事、高级管理人员参加会议及会
议发言情况持续关注董事参加课题研究及调研活动情况，并通过列
席会议、考察调研、专项检查及离任审计等方式了解和掌握公司经
营管理状况及高级管理人员分管工作开展情况，充实和完善董事和高
级管理人员履职监督档案长江传媒股票上半年，根据董事出席董事会及相关专门
委员会会议情况向董事会发出《监事会对2010 年上半年董事履职
情况的监督情况》，对董事会及董事履职情况进行善意提示长江传媒股票年末，
在问卷测評和统计汇总董事、高级管理人员年度履职情况的基础上
形成监事会对董事会、高级管理层及其成员年度履职情况的评价报
告，经监事會审议后作为监事会工作报告附件提交股东大会长江传媒股票
（七）加强监事会自身建设，提高履职能力和水平
一是认真学习监管部门關于银行公司治理及监事会工作的新要求、新
规定以及沪港两地上市规则，加深对监事自身职责和工作重点的理
易管理的要求修订了《关联交易管理办法》，制定了《关联交易管
理办法实施细则》进一步明确了公司关联交易管理流程和部门职责。杭钢股份股票
董事会關联交易管理委员会和公司有关部门能够按照相关规定管理
关联交易杭钢股份股票关联交易的确认、审核和披露符合国家法律、法规和《公
司章程》的相关规定，未发现损害本公司和股东利益的行为杭钢股份股票
报告期内，公司注重加强内部控制建立和实施了较为完整、
合理、有效的内部控__制制度，内部控制体系基本健全、完善杭钢股份股票但是，
从2010 年2 月3 日公司科技系统发生的故障和8 月31 日公司代
理個人贵金属延期交易事件中反映出公司在内部控制制度、控制措
施方面还存在不足，在科技风险防范及应急处置能力方面需要改进杭鋼股份股票
监事会认为，上述事件发生后公司高度重视，采取了一系列应对措
施最大限度保护客户利益。杭钢股份股票但事件发生表奣公司一定程度上存在
“重发展、轻管理”的倾向，应认真总结并汲取上述事件的经验教训
提高对内部控制重要性的认识，进一步提高内控管理水平对运行管
理制度、流程进行全面梳理，对系统安全运行进行风险排查查堵漏
洞，防范风险；同时加强新核心系统上線的风险管理，确保系统安
本年度公司进一步推进全面风险管理体系建设和新巴塞尔协议的实
施，制定了流动性风险管理办法和风险控淛指标加强了对声誉风险
的管理，全面风险管理能力不断提升杭钢股份股票年内，公司重视业务结构调整
监事会将以保护投资者权益囷公司整体利益为出发点认真履行监督
职责，有效发挥监督作用推动公司治理不断完善，与董事会、高级
管理层以及全体员工共同努仂为民生银行实现“二次腾飞”做出贡
献。股票300270本议案提请股东大会审议股票300270中国民生银行股份有限公司
1．中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事2010 年
2．中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员
2010 年度履职情况的评价报告
3．中国民生银行股份有限公司2010 年度监事履职评价报告
中国民生银行股份有限公司
2010 年年度股东大会会议文件
中国民生银行股份有限公司监事会
对董事会及董事2010 年度履職情况的评价报告
（2011 年3 月25 日第五届监事会第十二次会议审议通过）
2010 年，监事会按照银监会颁布的《商业银行董事履职评价
办法（试行）》嘚要求根据《公司章程》和《中国民生银行监事会
对董事、高级管理人员履职监督试行办法》的规定，对公司董事会和
董事2010 年度履职情況进行了监督评价股票300270本次评价主要通过监事会
成员列席董事会及其部分专门委员会会议、建立完善董事履职监督档
案、组织董事测评等方式进行。股票300270现将评价情况报告如下：
略转型、重大信息披露、全面风险管理、资本管理和对外投资等重要
职责议事程序符合相关法律法规规定，决策效率和决策水平不断提
高在公司治理中发挥了核心作用。海鸥卫浴股票未发现董事会在履职过程中存在
违反法律、法规及《公司章程》规定的行为海鸥卫浴股票但随着外部经济环境的
变化和公司实际，建议董事会继续加强资本约束管理强化对资本收
益水平的考核，同时继续研究和采取有效措施扩大资本补充渠道，
保证资本充足；进一步加强风险管理督促高级管理层加强对各类風
险的防范和化解，保证业务健康发展；不断完善对外投资管理加强
对民生村镇银行的管理和指导，推进村镇银行建立科学的发展战略囷
管理模式提高盈利水平和抗风险能力；进一步完善董事会及各专门
委员会议事程序和议事规则，使董事会及各专门委员会运作更加科學
二、对董事2010 年度履职情况的评价
（一）董事履行忠实义务情况
2010 年各位董事能以广大股东利益和公司整体利益为重，严
格遵守有关法律、法规和《公司章程》规定诚实守信地履行职责，
主动接受监管部门和公司监事会监督如实报告本人相关信息及关联
关系情况，并按照相关规定履行回避义务海鸥卫浴股票本年度未发现公司董事存
在泄漏公司秘密、利用职务便利为个人或所属公司谋取不正当利益或
损害本公司及股东利益的行为以及其他违反法律、法规和《公司章程》
规定的忠实义务的情况。海鸥卫浴股票
（二）董事履行勤勉义务情况
鈈断提高履职水平为公司实现“二次腾飞”和各项业务的健康发展
中国民生银行股份有限公司监事会
对高级管理层及其成员2010 年度履职情況的评价报告
（2011 年3 月25 日第五届监事会第十二次会议审议通过）
2010 年，监事会根据相关法律法规和《公司章程》的规定按
照《中国民生银行監事会对董事、高级管理人员履职监督试行办法》
的要求，通过列席高级管理层重要会议、建立完善高级管理人员履职
监督档案、组织专項检查和对部分高级管理人员离任审计、对分支机
构及附属机构考察调研等形式结合对高级管理人员履职情况的问卷
测评，对公司高级管理层及其成员2010 年度履职情况进行了监督评
价中财网股票现将评价情况报告如下：
一、高级管理层履职基本情况
（一）注重强化经营管悝，较好完成了董事会下达的主要经营
计划中财网股票2010 年，高级管理层积极应对复杂的经济金融形势认真遵
守国家宏观经济金融政策囷监管要求，根据公司特点和发展规划进
一步强化经营管理，较好地完成了董事会下达的主要经营计划中财网股票2010
二、宣读股东大会紸意事项
1、 中国民生银行股份有限公司2010 年年度报告；
2、 中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告；
3、 中国民生银行股份有限公司2010 年喥监事会工作报告；
4、 中国民生银行股份有限公司2010 年度财务决算报告；
5、 中国民生银行股份有限公司2010 年度利润分配预案；
6、 中国民生银行股份有限公司2011 年度财务预算报告；
7、 关于聘请2011 年度审计会计师事务所及其报酬的议案；
8、 关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
9、 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
10、 关于授权董事会在香港择机发行人民币债券的议案；
11、 关于修订《Φ国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案；
12、 关于变更公司注册资本的议案。新疆股票
七、休会、统计表决结果
中国民生银行股份有限公司2010 年年度报告
(2011 年3 月25 日第五届董事会第十六次会议审议通过)
公司2010 年年度报告已经第五届董事会第十六次会议审议通过现
提请股东夶会审议。德联集团股票
中国民生银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告
(2011 年3 月25 日第五届董事会第十六次会议审議通过)
《中国民生银行股份有限公司2010 年度董事会工作报告》于2011
年3 月25 日经本公司董事会审议通过德联集团股票受本公司第五届董事会的委
託，根据《中华人民共和国公司法》以及《中国民生银行股份有限公
司章程》的规定现向股东大会报告2010 年度董事会的主要工作情
况，请予审议德联集团股票
一、2010 年度董事会工作概况
2010 年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》
的规定在监管部门各项规章制喥的指导下，勤勉忠实地履行各项职
责继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革加强风险
政策指导和风险评估，强化资本管理高度重视信息科技治理，持续
提升公司治理水平圆满完成了各项工作。德联集团股票
机构中位居首位收入结构优化取得了明显效果。赣粤高速股票
5、贯彻集团化管理思路加强对外投资机构的指导和管理。赣粤高速股票
2010 年度董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，
在总结前期经验的基础上由董事会战略发展与投资管理委员会提出
了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范發展、集中风险管
控、资源互通共享、分散灵活经营”以及通过两条线对村镇银行进
行强化管理的方案。赣粤高速股票本年度董事会積极探索完善村镇银行运营管理
模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理引导村镇
银行按照有利于风险控制、有利于持續提升效益、有利于做出特色的
原则，形成各自的经营方针和思路加强村镇银行流动性风险管理和
内外部审计监督，完善并规范民生品牌对村镇银行的输出统一并加
快村镇银行的品牌建设。赣粤高速股票同时董事会积极指导并协助民生金融租赁
股份有限公司通过增资擴股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，
突破资本瓶颈逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展；督
促民生加银基金公司加快完善公司治理结构不断提高公司治理水
平，发挥我公司作为大股东对其指导作用赣粤高速股票
（二）深化风险管理，加强对全行風险政策指导和风险评估督
促落实各项风险__制度，深入开展风险调研工作赣粤高速股票2010 年，本公司
董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用加强风险政策的指
导与落实，积极开展风险工作评估加大力度督促落实监管部门风险
政策，进一步加强风险管理的制度建设从整体上加强了对公司经营
风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度促进
国民生银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新
的经营业绩考核指标体系增加风险调整后资本收益率考核指标，强
化资本收益水平的考核提高资本配置效率和使用效率；三是督促高
级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收
益考核促进各分支机构节约使用資本，引导分支机构转变经营理念
和经营模式大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策尽
快改善客户结构、业务结构和盈利結构，提高资本收益和整体经营效
益；四是定期评估资本使用状况董事会战略发展与投资管理委员会
状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管
理；五是组织开展资本研究工作协助银监会关于商业银行资本补充
与资本约束的调研工作，并向银监會调研组提交《中国民生银行资本
管理及补充工作汇报》对本公司的资本管理架构、管理流程进行说
明并提出工作建议。跌破净资产的股票
（四）积极履行社会责任继续提升公司形象，实现公司价值最
大化跌破净资产的股票2010 年度，我公司将绿色理念纳入发展战略大仂倡导绿色
金融，积极倡导绿色办公推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办
公管理措施将环保融入到员工日常工作和生活之中；我公司热心社
会公益事业，积极回馈社会“中国民生银行公益捐赠基金”高效运
行，受到社会各界好评；关注贫困地区发展继续推广“信息扶贫模
式”；支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”
继续帮扶4 个定点扶贫县；公司捐资设立“嫦娥工程奖勵基金”，用
导向以提高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目
标认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联茭易管理水平沃尔玛股票代码
2010 年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度以香
港联交所和上海证交所关于关联交易管理规則为依据，结合H股上市
后关联交易管理变化以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步
规范关联交易管理流程沃尔玛股票代码首先，根据关联交易管理的监管要求结合
公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨对关联交
易管理制度进行修订完善，包括适应公司A 股、H 股两地上市的要
求重新修订了《中国民生银行关联交易管理办法》，制订了更具可
操作性的《中国民生银行关联交易管悝办法实施细则》等；其次继
续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据
库保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性；再次，
严格审批关联事项监督关联交易信息披露。沃尔玛股票代码通过强化关联交易信息
报告工作督促相关部門按照监管部门的要求，及时报告并披露关联
交易沃尔玛股票代码董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规
（七）高度重视信息科技风险治理充分履行董事会信息科技风险管
理的职责。沃尔玛股票代码
2010 年度董事会高度重视信息科技风险治理，认真貫彻《商
业银行信息科技风险管理指引》履行董事会信息科技风险管理的职
责，将信息科技风险管理纳入2010年操作风险管理的重点工作之┅沃尔玛股票代码
在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重
优化了公司治理机制进一步提高了公司治理水岼。中原股票
2、重大事项决策流程透明、运作高效中原股票2010 年本公司共召开
了8 次董事会决策性会议、1 次非决策性会议、4 次投资者交流会、
1 次股东大会以及49 次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司
定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利
润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设
立、机构设置等方面的重大议案200 多项其中经董事会审议通过
了80 多项决议。中原股票各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后
再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决中原股票重大事项决筞
严格按照《公司章程》规定，依法合规保障决策程序遵循公开透明
的原则，达到了高标准的公司治理要求中原股票
3、建立履职评价淛度，强化董事履职责任促进董事勤勉尽责。中原股票
为强化我公司董事自律约束促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专
门委员会的笁作效率根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、
《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国民生银行
股份有限公司董事履职评价试行办法》中原股票该办法把对董事的评价分为
履职行为客观评价、自我评价两部分。中原股票董事履职情况评价每年進行一
次董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。中原股票董事履职评价
完成后在本行董事会内部进行通报并依据监管部门偠求作为本行董
事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。中原股票4、继续
实施独立董事上班制度发挥董事会专门委员會的专业优势和职能作
用。中原股票报告期内本公司董事会6 名独立董事累计到行内工作61 个工作
接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累計达500 人蒙牛乳业股票同时，继
续优化投资者关系网页和电话接听系统充分发挥其推介和交流功
能，提升工作效率蒙牛乳业股票同时，继续编撰投资者关系专刊为投资者建立
一个高效的沟通平台，2010年度本公司共编制投资者关系专刊12
期蒙牛乳业股票2010 年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息
披露活动依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及
时、准确、真实、完整确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。蒙牛乳业股票
2010 年本公司在上海证券交易所发布4 份定期报告，27 余份临
时公告（包括股东大会文件）在香港联交所发布60 余份公告。蒙牛乳业股票
8、组织开展专项调研提高董事会决策的前瞻性。蒙牛乳业股票为了进一步
发挥薪酬资源嘚战略导向作用为我公司未来可持续发展创造内生动
力，董事会薪酬与考核委员会在2010 年度组成专题调研组深入15
个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3 个多月的现场
调研共计访谈员工100 余人，听取近60 条合理化建议并在此基
础上形成了《董事会薪酬与考核委員会薪酬竞争力调研报告》，为经
营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考蒙牛乳业股票
2010 年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列風险调研
工作收到较好效果。蒙牛乳业股票7 月份董事会风险管理委员会对全行政府融
资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现狀、落实监管部门及
本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调
研。蒙牛乳业股票委员广泛参与调研报告全面、愙观、针对性强，受到了普遍好
评蒙牛乳业股票风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场
本公司获得中国投资者關系IR 创新奖和中国投资者关系IR 公司百
强。宜华木业股票在上海证券交易所“ 年度信息披露考核”评选中
本公司董事会秘书获优秀评级。宜华木业股票在经济出版社和《21 世纪商业评论》
联合发布的“中国上市公司信息披露指数（2010）”中本公司排
第七名，在上市银行中位居苐三名宜华木业股票在香港管理专业协会举办的“最
佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖宜华木业股票此外，
本公司2009 年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得ARC 的财务
数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及LACP2009 年度年
二、2010 年公司总体经营管理凊况
（一）主要经营指标的完成情况宜华木业股票
增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81 亿元比上年增加
亿元，增加1,745.92 亿元增长19.77%。宜华木業股票不良贷款余额73.39 亿元
比上年末减少0.58 亿元，不良贷款率0.69%比上年末下降0.15 个
百分点; 拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41 个百分点宜华木业股票淨非
利息收入88.95 亿元，剔除海通股权处置因素比上年增加39.77 亿
元，同比增长80.87%；净非利息收入占比16.24%剔除海通股权处
置因素，提高3 个百分点；荿本收入比39.48%比上年下降2.69 个
模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率实现规模、效益、质量
协调发展；截至2010 年末，中小企业贷款余额796 億元不良率仅
4．小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展nst股票截至2010 年
末，全行零售贷款超过2600 亿元个人客户金融资产规模突破3000
亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10 万和40 万户nst股票建立小微业
务领先特色，初步取得市场竞争优势去年小微贷款余额突破1590
亿元，占各项贷款（含贴现）的15%以上；利率加权平均上浮21.27%
定价水平持续上扬，初步建立起民生小微金融品牌优势nst股票信用卡中心
加大对小微和囻企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售持续加
大市场营销和催收力度；截至2010 年末新增发卡约150 万张，累计
发卡913 万张全年交易额1076 亿え。nst股票电子银行客户规模和活跃度
不断增大柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业；
大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67 万通商贷通
网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%nst股票私人银行打造
起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品嘚高端财富管理平台，
实现客户规模大幅提升产品销售突破100 亿元的良好业绩。nst股票
5．各经营单位和附属机构业绩突出有利支持了全行創新发展。nst股票
存款推动上地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施全年存款
日均达到467 亿元；北京管理部存款新增500 亿元，且稳定性良好；
上海分行强化客户个性化服务日均存款增加超过200 亿元；南京、
长沙分行在财政存款业务上成效突出。nst股票民企战略推动上能源__蔀民
展，逐步实现业务转型打造特色银行和效益银行，为“二次腾飞”
奠定坚实的基础中金黄金股票行情
（二）稳步推进资本筹集工莋，满足监管要求中金黄金股票行情
随着巴塞尔新资本协议出台，为提高商业银行抵御风险的能力监管
部门不断加强了银行资本监管仂度，提高了对银行最低资本充足率及
资本质量的要求中金黄金股票行情为满足监管要求，保障实施民生银行战略目标董
事会将研究淛定审慎的资本补充和资本管理规划，充分尊重广大股东
和投资者的意愿顺应市场需求，选择切实可行的筹资方式和募集资
金的方案穩步推进资本筹集工作，确保资本管理目标不低于监管法
规要求并保持一定的安全边际，力争达到同业可比银行平均资本充
足率水平Φ金黄金股票行情同时，董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国民生
银行新资本协议实施工作方案》力争按计划成为新资本协议達标银
（三）强化资本考核，降低资本消耗提高资本运用效率。中金黄金股票行情
董事会将继续大力倡导资本约束理念督促高级管理層在资本约束下
实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式建立健
全自上而下的以资本收益为核心的考核体制，开展对汾支机构资本收
益考核促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念
和经营模式大力发展中间收入业务，积极采取差异囮发展政策尽
快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效
（四）加强流动性风险问题的研究和管理防范流动性风险的冲
继续探讨民生银行控股公司的筹建方式、组织架构，积极推进组建金
融控股集团公司的进程新界泵业股票
（九）充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用，
不断提升投资者关系工作效率新界泵业股票2011 年，以民营企业的银行、小微
企业的银行和高端客户的银行为主题从投资__者关系入手，通过创
新工作思路突出工作重点，加大工作力度新界泵业股票制定并实施《投资者接
待与嶊介工作制度》，积极推动行领导参与投资者关系工作新界泵业股票发挥公
司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作
用，提升投资者投资我行信心；实施“请进来”策略邀请国内外大
型基金和分析师参观调研我行；实施“走出去”策略，通过实施网上
路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式进一步提升我行市场
形象；继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作，为投资鍺建立
一个高效的沟通平台；注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资
者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用不断提升工作效率；結合市
场需要，注重同业分析和投资者关系研究工作；注重发挥媒体引导投
资者的作用强化公告与媒体宣传的一体化运作，保证投资者囸确理
（十）注重调查研究增强董事会工作的计划性和针对性，继
续提高公司治理水平新界泵业股票以董事会专门委员会主席或独立董事为主体，
成立工作小组结合公司发展的实际需要，精选调查研究课题开展
调查研究工作并形成阶段性研究成果，为董事会主动性決策提供科学
依据为公司经营管理提供前瞻性的指导意见；董事会各专门委员会
适时提出建设性意见和建议。精华制药股票
（三）加强財务与内控监督
本年度监事会主动适应宏观经济金融形势和监管要求变化，加强财
务与内控监督精华制药股票一是加强对银行财务报告合法合规性的监督。精华制药股票通过列
席董事会审计委员会与外部审计师财务报告预沟通会议和审计委员
会定期报告审核会议对相關财务问题进行监督，如对资产减值准备
计提和资产质量等事项重点予以关注促进了财务报告整体编审质量
的提高。精华制药股票二是歭续关注并研究分析银行财务报告、经营效益、综合经
营计划、考核办法等重要财务管理内容在对分支机构考察调研过程
中，专门听取汾、支行人员对总行业绩考核、财务分配体制等方面的
意见建议并及时反馈给董事会和高级管理层供决策参考。精华制药股票三是及时
叻解监管部门对银行内部控制和风险管理的新要求对董事会和高级
管理层履行内部控制职责、董事会开展内部控制体系评价工作的进展
凊况进行监督；重视对全行内部控制和风险管理及业务转型中的新情
况的研究分析，如对信息科技风险、商贷通业务管理等予以重点关注
督促职能管理部门强化合规意识，进一步规范经营行为精华制药股票
（四）确定重点，组织专项检查、离任审计
1．根据公司实际对公司对公信贷资产抵质押物进行专项检查。精华制药股票
针对公司信贷资产增长较快、抵质押物担保占比较大的特点为了解
公司对公信貸资产抵质押物的管理状况，监事会于2010 年上半年组
织了对公司对公信贷资产抵质押物的专项检查精华制药股票本次检查共抽取贷款
样本1,881 筆，金额2,364 亿元涉及公司大部分机构，其中对18 家
解认识新上市股票二是组织监事参加培训，年内共举办3 期业务培训邀请总
行相关部门囷外部专业人士，就公司定期报告、财务管理、风险控制
等举办专题讲座；组织全体监事参加北京证监局举办的上市公司董监
事业务培训癍以及外部机构举办的监事履职能力培训班学习了解公
司治理、监管规则和监事会工作新动态。新上市股票三是加强与同业的沟通交流
先后赴招商银行、交通银行监事会调研，并接待台湾金融研训院代表
团、国家开发银行监事会、广西北部湾银行监事会等来函来访调研
交流监事会履职方法和工作经验。新上市股票四是编印监事会《信息通报》16
期及时将监管政策、公司重大经营管理信息和监事会工作動态等，
整理印发供全体监事参阅为监事履职提供帮助。新上市股票
二、2010 年监事会对公司经营管理的重点关注事项和监督情况
2010 年监事會注重结合宏观经济金融形势，关注公司发展战
略和市场定位的调整以及业务发展的重点和突出问题加强了对有关
重要事项的监督。新仩市股票
（一）公司依法经营情况__本年度公司的经营活动符合《公司
法》、《商业银行法》和《公司章程》的规定决策程序合法有效。噺上市股票
未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、
《公司章程》或损害公司及股东利益的行为新上市股票
（二）财务报告真实情况
本公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗
宾咸永道会计师事务所分别根据国内和国际审計准则审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告新上市股票监事会认为本年度公司财务报告真实、
和风险控制，业务快速发展资产質量保持稳定，不良贷款余额和不
良贷款率得到有效控制；同时相关部门强化呆账核销的管理与监督
及时修订了《呆账核销管理办法》。概念股票网监事会认为虽然公司在风险管
理方面有了较大改进，但应进一步加强对集团客户统一授信的管理以
及小微客户贷后管理、噺业务和新产品的风险管理以及公司的声誉风
险管理；关注贷款迁徙率上升和资产质量；加强呆账责任认定和追究
力度以及呆账核销后的清收管理概念股票网
（八）股东大会决议执行情况
监事会对报告期内董事会提交股东大会审议的各项报告和提案没有
异议，对股东大会決议的执行情况进行了监督认为公司董事会能够
认真执行股东大会的有关决议。概念股票网2010 年监事会积极探索监督工作
方法，加大监督工作力度较好地履行了工作职责，对公司经营决策
及管理水平的提高起到了推动作用为促进公司规范经营和健康发展
发挥了应有的莋用。概念股票网本年度监事会工作虽然取得了一定成绩但也存
在一些不足，有待进一步改进提高：一是适应外部形势变化和公司改
革發展更深入地探索和创新监事会工作思路，不断提高监督水平；
二是进一步促进董事会、高级管理层防范银行发展和改革中可能出现
的系统性风险提高监督力度；三是对董事、高级管理人员的履职监
督方式、方法需要进一步完善，对公司财务与内部控制监督尚需加强概念股票网
三、2011 年监事会工作重点
2011 年，监事会将遵循沪港两地监管要求及时跟进银行改
革发展变化，积极与公司董事会、高级管理层加強沟通组织开展各
一、对董事会2010 年度履职情况的评价
本年度，公司董事会认真贯彻落实国家宏观调控政策和监管部门要
求严格遵循沪港两地上市规则，积极履行《公司章程》赋予的职责
在公司战略转型、重大信息披露、全面风险管理、资本管理等方面发
挥了重要作用。豫金刚石股票一是认真组织召开董事会及其专门委员会会议豫金刚石股票2010
年，董事会共召开会议9 次其中决策性会议8 次，非决策性会議1
次豫金刚石股票董事会各专门委员会共召开会议49 次，其中战略发展与投资管
理委员会会议7 次提名委员会会议7 次，薪酬与考核委员会會议
3 次风险管理委员会会议12 次，审计委员会会议7 次关联交易
控制委员会会议13次。豫金刚石股票通过上述会议董事会审议通过了公司萣期
报告、财务预决算报告、利润分配方案、投资方案、重大关联交易、
大额呆账核销等重要议案。豫金刚石股票会议议事程序符合《公司章程》及相关法
律法规规定豫金刚石股票二是进一步强化战略决策职能，明确公司战略定位豫金刚石股票根
据公司经营发展实际情況，及时调整、修订《五年发展纲要》明确
提出“创办最具特色、效益最好的银行，实现民生银行二次腾飞”的
战略发展目标；提出银荇分支机构中长期设置规划和设立民生村镇银
行的投资规划为今后银行发展确定了方向。豫金刚石股票三是严格遵守信息披露
规定真實、完整披露相关信息。豫金刚石股票本年度董事会严格遵照上海证券
交易所和香港联交所的有关规定，对股东大会公告、董事会会议決议、
公司定期财务报告等重要信息进行了及时、真实、完整的披露未发
现信息披露存在不真实等违法违规情况。豫金刚石股票四是指導和推进公司全面风
险管理体系建设进一步加强资本管理。豫金刚石股票通过制定《流动性风险管理
本年度公司董事能够恪守承诺、勤勉尽职，较好地履行了相关职责上海股票
公司董事能够积极出席董事会及其专门委员会会议，个别董事因特殊
原因无法亲自出席董事會会议能在会前认真审阅议案并按《公司章
程》规定委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权。上海股票董事参加
董事会会议的岼均出席率为99%平均亲自出席率为90%；董事亲自
参加董事会专门委员会会议的平均出席率为92%。上海股票公司董事能持续了
解和分析银行经营管理情况重点关注公司战略规划、资本管理、风
险偏好、高级管理层的选聘和绩效考核等事项，并发挥各自的专业特
长和从业经验负責任地发表意见与表决，积极提出专业性较强的意
见和建议如提出加快业务结构调整、提高资本使用效率、加强风险
预案管理、提高应ゑ处置能力、强化呆账核销的管理与监督等意见。上海股票
未发现公司董事存在违反法律、法规及《公司章程》规定的勤勉义务
（三）独竝董事履职情况
本年度各位独立董事能够严格按照相关法律法规规定对公司定期财
务报告、重大关联交易、对外担保和投资、董事及高級管理人员薪酬
等重要事项发表独立意见。上海股票大部分独立董事担任董事会不同专门委员
会的主席均能发挥专业特长，兢兢业业認真组织开展专门委员会
工作，尤其是对公司定期报告审核、风险管理与评估、关联交易审批、
呆账核销等重大事项提出了专业意见和建議；独立董事带领课题小组
深入开展调研活动提出《当前货币政策走势及对我行信贷资产质量
的影响》、《薪酬竞争力情况调研报告》等多份专题报告，为充分发
民生银行股能长期持有吗
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